证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-046 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电话、邮件方式发出。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事 务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司的审计工作要 求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司2023年度审计机构，工作尽 职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20 ...