会议安排 - 公司2024年12月6日发通知，12月13日召开第五届董事会第二次（临时）会议[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 项目决策 - 董事会同意“齿条扩建项目”结项，用节余资金永久补充流动资金[2] 制度制定 - 公司制订《会计师事务所选聘制度》[3] 人员聘任 - 董事会同意聘任禹娟女士为公司证券事务代表[4] 备案文件 - 备案文件包含《第五届董事会第二次（临时）会议决议》和《长江证券承销保荐有限公司核查意见》[5]