收购信息 - 公司收购宁国运持有的西部创业72,918,737股股票，占总股本5%，交易总金额44115.84万元[6][24][35] - 本次收购需宁夏煤业股东会批准等多项程序，方可办理股份转让过户手续[14][40] - 收购后公司将成为上市公司控股股东，国家能源集团将成为实际控制人[18] - 2024年10月28日宁夏煤业董事会、11月5日宁国运董事会审议通过收购事项，11月6日双方签署《股份转让协议》[37][38][39] - 收购前宁夏煤业持有上市公司17.19%股份，截至核查意见签署日，公司持有上市公司250,673,543股股份，无权利限制[53][55] 财务数据 - 国家能源集团宁夏煤业注册资本为2111146.64万元，国家能源集团持股51%，宁国运持股49%[20] - 2024年9月30日总资产为12773078.44万元，2023年末为12853911.30万元等[23] - 2024年9月30日总负债为7332089.85万元，2023年末为8007042.57万元等[23] - 2024年9月30日所有者权益为5440988.59万元，2023年末为4846868.72万元等[23] - 2024年9月30日资产负债率为57.40%，2023年末为62.29%等[23] - 2024年1 - 9月营业收入为4204660.76万元，2023年度为6000129.65万元等[23] - 2024年1 - 9月净利润为442033.14万元，2023年度为468257.51万元等[23] - 2024年1 - 9月净资产收益率为8.59%，2023年度为10.16%等[23] 其他信息 - 公司董事、监事及高级管理人员最近5年内未受行政处罚等[30] - 国家能源集团持有公司51%股权，国务院国有资产监督管理委员会持有国家能源集团90%股权，国家能源集团注册资本为13209466.11498万元[33] - 截至核查意见签署日，公司未来12个月内无改变上市公司主营业务等重大计划[42] - 本次收购完成后，公司与上市公司将保持人员、资产等独立，公司及其控股股东出具《关于保持上市公司独立性承诺函》[49][50] - 本报告签署前24个月内，公司与上市公司有购买铁路运输及物流服务等关联交易[56] - 截至核查意见签署日前24个月内，公司及其董监高与上市公司董监高无超5万元交易等情况[57][58][59] - 截至核查意见签署日，上市公司当前控股股东等不存在损害公司利益情形[60] - 本次权益变动事实发生日前6个月内，公司及其董监高及其直系亲属无买卖西部创业股票情况[61] - 公司聘请中信证券为财务顾问，聘请北京市金杜律师事务所为法律顾问[63] - 财务顾问认为公司主体资格符合规定，核查《详式权益变动报告书》无虚假记载等[65]