证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-074 炼石航空科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经2024年12月9日召开的公司第十一届董事会第十二次会议审议，决定于 2024年12月26日召开公司2024年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合《公司法》、《公司章 程》及相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票时间为2024年12月26日上午9：15至下午15:00 期间的任意时间。 6、会议的股权登记日：2024年12月19日。 7、出席对象： （1）在股权登记日 ...