会议信息 - 会议通知于2024年12月24日送达董事[1] - 会议于2024年12月30日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名，3名通讯出席[1] 议案表决 - 《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》全票通过[4] - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》全票通过[6] - 《关于聘任公司职业经理人的议案》全票通过[9] - 《关于聘任公司副总经理的议案》全票通过[12] 人员聘任 - 拟聘任高鸿波等5人为职业经理人[7] - 拟聘任张若菡为副总经理[10] - 任期至公司第五届董事会任期届满[7][10]