股东大会信息 - 2024年11月27日第十一届董事会第十六次会议决议召集第三次临时股东大会[4] - 2024年11月28日公司发布召开股东大会通知[4] - 股东大会于2024年12月13日14:30在公司会议室召开[4] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人6人，所持表决权股份109,371,501股，占比36.6330%[5] - 网络投票股东322人，所持表决权股份1,315,137股，占比0.4405%[5] 议案表决结果 - 《关于制定<新晨科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》：110,628,613股同意，占比99.9476%[10] - 《关于新晨科技股份有限公司聘请2024年度会计师事务所的议案》：110,627,913股同意，占比99.9469%[13] - 《关于新晨科技股份有限公司终止向特定对象发行A股股票的议案》：110,579,413股同意，占比99.9031%[15] - 《关于新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》：110,625,013股同意，占比99.9443%[16] - 某议案表决中73302963股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8965%，中小股东同意1239212股，占比94.2268%[18] - 关于向平安银行北京分行申请综合授信额度议案，110618213股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9382%，中小股东同意1246712股，占比94.7971%[19] - 关于康路为向平安银行北京分行申请综合授信额度提供担保议案，73296563股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8878%，中小股东同意1232812股，占比93.7402%[20] - 关于向中国民生银行北京分行申请综合授信额度议案，110616913股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9370%，中小股东同意1245412股，占比94.6983%[22] - 关于康路为向中国民生银行北京分行申请综合授信额度提供担保议案，73299433股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8917%，中小股东同意1235682股，占比93.9584%[23] - 关于向上海银行北京分行申请综合授信额度议案，110616213股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9364%，中小股东同意1244712股，占比94.6450%[24] - 关于康路为向上海银行北京分行申请综合授信额度提供担保议案，73296633股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8879%，中小股东同意1232882股，占比93.7455%[26] - 关于向江苏银行北京分行申请综合授信额度议案，110603683股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9251%，中小股东同意1232182股，占比93.6923%[27] - 关于康路为向江苏银行北京分行申请综合授信额度提供担保议案，73260433股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8386%，中小股东同意1196682股，占比90.9930%[28] - 关于向南京银行北京分行申请综合授信额度议案，110603583股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9250%，中小股东同意1232082股，占比93.6847%[30] - 《关于新晨科技股份有限公司相关议案》表决中，同意股数最高为110,604,583股，占比99.9259%[38] - 《关于新晨科技股份有限公司相关议案》表决中，反对股数最高为40,925股，占比0.0370%[40] - 《关于新晨科技股份有限公司相关议案》表决中，弃权股数最高为43,030股，占比0.0586%[42] - 中小股东同意股数最高为1,233,082股，占出席会议中小股东所持股份的93.7607%[38] - 中小股东反对股数最高为40,925股，占出席会议中小股东所持股份的3.1118%[40] - 中小股东弃权股数最高为43,030股，占出席会议中小股东所持股份的3.2719%[42] 其他情况 - 《关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》待表决[17] - 关联股东康路在部分议案表决中回避表决[35][37][40][42] - 本次股东大会召集、召开程序，出席人员及召集人资格，审议议案，表决程序和结果均符合规定[4][8][9][10] - 本次股东大会的召集、召开程序符合规定，人员及召集人资格合法有效[43] - 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效[42][43] - 所有议案均获得通过[34][35][36][38][39][40][42]