会议安排 - 公司第十一届董事会第十七次会议通知于2024年12月20日以邮件发出，12月26日召开[2] 会议出席 - 本次董事会会议应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 《关于修订<新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》赞成7票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于制定<新晨科技股份有限公司内部控制评价制度>的议案》赞成7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于制定<新晨科技股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》赞成7票，反对0票，弃权0票[3][4]