募集资金情况 - 2023年向9家特定投资者发行20,146,514股，发行价每股13.65元，募资274,999,916.10元，净额268,891,257.70元[2] - 截至2024年11月30日，2023年简易程序再融资募资余额21,035.66万元，暂补流20,400万元，专户余额635.66万元[4] 项目资金安排 - 拟变更“现代中药饮片建设项目”21,035.66万元资金用途，占2023年募资净额78.23%[5] - “补充流动资金”6,000万元已完成，“现代中药饮片建设项目”未开工[4] - “现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”已投2021年募资15,207.53万元，专户余额3,312.51万元[7] 项目情况 - “现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”预算50,865.00万元，拟投募资45,574.00万元，2021年募资不足约27,083.46万元[9] - 该项目新增建筑面积41,363.6平方米，新增年产片剂36亿片等产能[11] - 原定建设周期2年，受资金影响延迟，变更后预计24个月内完成[12] 项目收益 - 该项目实施满产后预计销售收入131,752.21万元，内部收益率18.57%，投资回收期6.73年[18] 其他 - 2018年收购国医堂增加药品注册批准文号90余个[14] - 2024年12月2日董事会、监事会审议通过变更募资用途议案[22][23] - 事项需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[24] - 保荐机构对变更事项无异议[26][27]