董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] 审批权限 - 一般交易审批权限涉及资产总额等占比达10%以上且有绝对金额要求[10] - 关联交易与关联自然人交易30万元以上，与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上[11] - 对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事审议并全体董事过半数以上同意[11] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[15] - 特定情形下董事长10日内召集临时会议[15] - 董事会秘书2日内向董事长报告临时会议提议[16] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可缩短[16] - 定期会议变更通知提前3日发出，不足则顺延或获认可后按期召开[19] 董事管理 - 独立董事连续3次未出席会议，董事会提请撤换[21] - 一名董事不超2名委托，不委托已接受2名委托董事[24] - 非独立董事连续2次未出席且不委托，董事会建议撤换[24] 决议规则 - 决议须全体董事过半数通过，担保事项2/3以上通过[26] - 传真等方式会议，秘书1个工作日统计表决结果[31] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[32] - 1/2以上董事认为提案不明，主持人要求暂缓表决[32] 会议记录与决议 - 会议记录保存不少于10年[36] - 决议经与会董事签字确认[39] - 会议结束后报送证券交易所，特定事项及时公告[42] 其他规定 - 制定文件管理制度，文件和议案归档保存[44] - 规则自股东大会审议通过生效，与章程不一致以章程为准[46] - 规则修改由董事会提案，股东大会批准[48] - 规则解释权归董事会[49] - 规则“以上”“内”含本数[47]