爱司凯:2024年第四次临时股东大会决议公告
会议信息 - 现场会议于2024年12月27日14:30召开,网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 公告发布时间为2024年12月27日[27] 投票情况 - 47位股东投票代表44,087,175股,占比30.6161%[5] - 44位中小股东投票代表6,587,420股,占比4.5746%[5] 议案表决 - 《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴方案的议案》,同意42,193,920股,占比97.1267%[6] - 《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴方案的议案》,同意5,985,455股,占比82.7441%[8] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意43,489,915股,占比98.6453%[9] - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》,同意42,841,435股,占比97.1744%[11] 人员选举 - 选举李明之等人为非独立董事,部分同意比例超88%[12][13][14] - 选举刘庆伟等人为独立董事,部分中小股东同意比例20%左右[16][17][19] - 选举吴海贵等人为监事会非职工代表监事,部分中小股东同意比例60%以上[20][21] - 职工代表大会选陈湘珂为第五届监事会职工代表监事[22] 其他 - 公司第五届监事会由吴海贵、唐志雄、陈湘珂三人组成[23] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[24] - 备查文件为爱司凯2024年第四次临时股东大会决议及法律意见书[25]