战略委员会组成 - 由3名董事组成，设主席1名[4][6] 会议安排 - 每年至少开一次定期会议，提前7天通知[15] - 特定情形7日内发临时会议通知，提前3日通知[16] 会议要求 - 过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[18] 主要职责 - 研究公司发展战略规划等并提建议[9] 下设工作组 - 负责资料收集等工作，成员可列席会议[6][7] 其他权限 - 可要求高管支持工作，可聘外部专家[11] 决议流程 - 议案及表决结果主席签发报董事会，落实情况汇报[19] 保密与报告 - 参会人员有保密义务，重大事项可书面报告建议开会[19][21] 规则说明 - 术语含义与《公司章程》相同，由董事会解释修改[23][24]