会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 特定情形下董事会应召开临时会议[3] - 董事长应在规定时间内召集主持董事会会议[4] - 不同类型董事会会议通知时间不同[4] 会议通知变更 - 董事会定期会议通知变更需提前三日书面通知[6] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事不得接受超两名董事委托[7] 提案审议 - 董事会审议提案须超全体董事半数投赞成票[9] - 提案未通过且条件未大变一个月内不再审议[10] - 部分董事可要求提案暂缓表决[11] 关联表决 - 董事回避表决时相关会议举行及决议规则[10] 利润分配决议 - 董事会就利润分配决议有特定流程[10] 会议记录 - 董事会会议记录应包含多项内容[11] - 与会董事需对记录签字确认[12] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书办理，相关人员有保密义务[12] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并通报情况[12] 规则实施 - 本规则经股东会审议通过实施及修改[13] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[13]