公司基本信息 - 公司于2011年12月8日在深圳证券交易所上市，获批首次发行人民币普通股1667万股[6] - 公司注册资本为1558041330元，股份总数为1558041330股，全部为普通股[8][16] 股份相关规定 - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[25] - 收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及股份数量限制[22] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[37] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[41] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41] - 董事会收到提议后，需在10日内反馈，同意召开需在5日内发出通知[46][47] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[52] - 召集人收到临时提案后，需在2日内发出补充通知[52] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[55] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[64] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[69] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[70] 董事与监事相关规定 - 董事和监事选举实行累积投票制，每位股东投票权为所持股份数与应选人数之积[79] - 因特定犯罪被判刑执行期满未逾5年等7种情形不能担任公司董事[88] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[88] - 兼任高级管理人员的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[89] - 独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[101] - 独立董事原则上最多在3家上市公司担任独立董事[104] - 不得担任独立董事的人员有特定范围[105] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[106] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[106] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设1 - 2名副董事长[112] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[158][159] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，上下半年度各一次，提前10日书面通知[124] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[124] - 临时董事会会议提前5日书面通知，紧急情况可提前24小时口头通知[124] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[125] - 董事会会议记录保存期限为10年[129] - 公司董事会设立审计委员会，根据需要设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[132] 高级管理人员相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理3至6名，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员[140][141][142] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[143] - 具有特定情形人员不得担任董事会秘书[148] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书[152] 财务与利润分配相关规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[172] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[175] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[177] - 公司每年度至少进行一次利润分配，可根据情况进行中期现金分红[179] - 不同发展阶段及资金支出安排下，现金分红在利润分配中有不同占比要求[180] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[182] - 每连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[182] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[186] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[190][191] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人有相应要求清偿或担保的时间[200]