募集资金情况 - 公司向特定对象发行26,452,645股，每股发行价22.68元，募集资金总额599,945,988.60元，净额590,678,177.15元[1] - 2021 - 2024年11月26日各年度对募集资金项目投入及年末余额有相应变化[3][4][5] - 2024年将“云视频终端升级及扩产项目”节余47,541,571.17元永久补充流动资金[5][9] - 2024年终止“总部运营管理中心建设项目”，将144,255,064.21元永久补充流动资金[5][10] - 截至2024年11月26日，兴业银行专户余额716,498.72元，未包含186,000,000.00元未到期理财[12] 项目进展与调整 - “超视云平台研发及产业化项目”因新技术迭代使用进展放缓，预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[13][15] - 2023年“云视频终端技术升级及扩产项目”实施地点变更，“总部运营管理中心建设项目”延期至2024年6月30日[8] 市场与业务情况 - 2019 - 2022年行业需求快速增长，公司云视频业务竞争压力增大[15] - 受行业周期与外部经济环境下行影响，云视频业务开展不及预期[15] - 大型政企进入壁垒高、采购流程长，超视云平台业务开发市场推广进程缓慢[15] 技术与产品 - 公司2019年推出高度国产化的统一通信终端云平台“超视云”[18] - SVC/HEVC柔性音视频编解码算法比传统专网视频H.264通用编解码协议效率提升50% - 80%[22] - SVC/HEVC柔性音视频编解码算法能在互联网中40% - 50%丢包时视频流畅稳定不卡顿，60% - 70%丢包时音视频连贯清晰[22] - 公司于2022年将三维云视频正式发布商用[22] - 公司云平台架构设计考虑面向国产化应用，研发适配国产统一操作系统UOS的会畅超视云，支持主流国产芯片[23] - 公司云平台架构设计研发支持5G大规模商用和4K/8K超清视频大规模应用，在下一代音视频编解码算法H.265和AV1上有技术布局[23] 决策相关 - 2024年12月2日，公司第五届董事会第八次会议通过部分募投项目延期议案[27] - 2024年12月2日，公司第五届监事会第八次会议通过部分募投项目延期议案，认为不损害公司及股东利益[28] - 保荐机构认为部分募集资金投资项目延期审议程序合规，建议公司加快推进募投项目进度并做好信息披露[29] 项目评估 - 公司对“超视云研发及产业化项目”进行重新论证，认为项目建设必要且可行[17] - “超视云研发及产业化项目”继续实施有助于产生良好经济效益[25]