公司基本信息 - 蜀道集团注册资本542.26亿元，注册地址在四川成都，法定代表人为张正红[13] - 宏达实业注册资本2.5亿元，注册地址在什邡市，法定代表人为刘德山[14] - 四川天府春晓企业管理有限公司注册资本100万元，蜀道投资集团和成都兴蜀青各持股50%[16] 股权结构 - 截至签署日，四川发展持有蜀道集团100%股权[17] - 蜀道集团直接和间接合计持有宏达股份26.39%股份，宏达实业持股2.46%，天府春晓间接控制4.92%[25][29][31] - 蜀道集团持有天府春晓50%股权，宏达实业为其全资子公司，三者构成一致行动人[49] 业绩数据 - 2023年蜀道集团总资产133755327.19万元，净资产40488864.48万元，营业总收入25045856.59万元[32] - 2023年蜀道集团净利润692089.77万元，加权平均净资产收益率1.80%，资产负债率69.73%[32] - 2022年末宏达实业总资产420902.58万元，净资产 - 264961.23万元，营业总收入294025.38万元[33][34] - 2024年1 - 9月宏达股份营业收入241913.68万元，净利润2129.78万元[91] 要约收购 - 本次要约收购目标为宏达股份，预定收购1395762595股，占总股本68.69%[56] - 要约价格4.55元/股，所需最高资金总额6350719807.25元，蜀道集团已存1270143961.45元作保证金[57][59] - 要约收购期限为2024年11月4日至12月3日，共30个自然日[62] 未来展望 - 收购人无未来12个月改变上市公司主营业务或重大调整计划[120] - 收购人无未来12个月对上市公司资产和业务重组计划[121] - 蜀道集团承诺权益变动完成后五年内解决与上市公司同业竞争问题[115] 其他事项 - 2003 - 2009年宏达股份取得云南金鼎锌业60%股权被判无效，需返还2003 - 2012年利润10.74亿元，已返还6.51亿元[134][135] - 要约收购报告书摘要公告前6个月内，独立财务顾问自营业务股票账户累计买入17272341股，累计卖出35354253股[137]