股票风险警示 - 2020年1月13日起公司股票交易被实行其他风险警示，简称变更为“ST摩登”，涨跌幅限制为5%[1] - 2023年6月30日起因内控审计报告无法表示意见，公司股票再次被实施其他风险警示[1] - 2024年5月公司收到行政处罚决定书，股票被叠加实施其他风险警示，涨跌幅限制仍为5%[2] 法律诉讼 - 广州立根小额再贷款股份有限公司借款合同纠纷案涉案金额84,790,567元，摩登大道二审胜诉[8] - 澳门国际银行股份有限公司广州分行合同纠纷案涉案金额100,641,666.67元，二审判决担保无效，公司承担未能清偿债务30%的赔偿责任[8] - 林峰国股权转让纠纷案（三起）涉案金额分别为9,087,612元、9,087,612元、4,820,416元，均已和解，免除公司担保责任[8] - 周志聪民间借贷纠纷案涉案金额122,500,000元，二审判决担保无效，公司不承担赔偿责任[8] - 周志聪合同纠纷案（案号（2020）粤0391民初1157号）涉案金额38,507,808.64元，被驳回起诉[9] - 周志聪合同纠纷案（案号（2020）粤0305民初15622号）涉案金额39,520,612.88元，二审撤诉，公司不承担赔偿责任[9] 瑞丰集团破产清算 - 2022年7月14日广州银行向广州中院申请对瑞丰集团进行破产清算[15] - 2022年9月19日广州中院裁定受理广州银行对瑞丰集团的破产清算申请，并指定广东尚宽律师事务所担任管理人[15] - 2022年11月14日公司向管理人申报与瑞丰集团资金占用、违规担保事项相关债权，总额为321,063,002.08元[15] - 公司申报的债权因需补充证据被暂缓认定，最终认定以法院裁定为准[17] - 2023年5月瑞丰集团破产管理人拍卖其持有的17,928,814股上市公司股票，成交价36,193,793.26元[18] - 2023年8月7日瑞丰集团持有的11,272,800股股票（约占公司总股本1.5821%）完成过户[19] - 2023年9月22日确认摩登大道债权本息210,193,781.42元，新增确认广州摩登大道贸易等公司债权本息28,028,256.51元，不予确认广州连卡福名品管理有限公司债权本息43,542,612.93元[19][20] - 2023年11月3日瑞丰集团持有的6,656,014股股份（约占公司总股本0.9342%）完成过户[20] - 2023年11月16日法院判令瑞丰集团向摩登大道返还占用资金24,193.38万元及利息，暂计至2022年9月2日为34,241,058.22元，共计27,617.49万元[22] - 林永飞、翁武强、刘文焱对返还占用资金及利息承担100%连带赔偿责任[22] - 2024年11月13日广东省高级人民法院判决驳回上诉，维持原判，二审案件受理费17,613元由刘文焱负担[23] 公司策略 - 公司落实内部控制整改措施，完善财务管理等制度，排查风险事项并及时披露[23] - 公司完善对外投资内部控制，健全风险评估体系，加强投后管理[24] - 公司调整优化大额海外采购审批体系，完善监督机制[24]