会议信息 - 会议于2024年12月2日在公司会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 拟变更会计师事务所，聘任政旦志远为2024年财务审计机构，议案待股东大会审议[5][6] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》待股东大会审议[7] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》待股东大会审议[8][9] 股东大会 - 拟定于2024年12月17日召开2024年第二次临时股东大会[10] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》无需再提交审议[10]