会议信息 - 第三届董事会第三十四次会议于2024年11月7日在宁新新材会议室召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 人事变动 - 取消王志朋为公司第四届董事会独立董事候选人，提名张明瑜为候选人，任期三年[5] - 股东邓达琴单独持9.06%股份提议相关事项作为临时议案[8] 议案表决 - 《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于2024年第二次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[9] 议案审议 - 《关于变更公司第四届董事会独立董事候选人的议案》需提交股东大会审议[8] - 《关于2024年第二次临时股东大会取消部分子议案并增加临时提案的议案》无需提交[10]