证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-102 江西宁新新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事周城雄因工作原因以通讯方式参与表决。 董事孟凡景因工作原因以通讯方式参与表决。 董事张明瑜因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 14 日以书面及电话方式 发出 5.会议主持人：邓达琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公 ...