董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立非执行董事[3] - 兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超董事总数的1/2[5] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开2次定期会议[9] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 定期和临时会议分别提前14日和3日通知[14] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[30] 决议通过 - 董事会审议提案决议须超全体董事半数投赞成票[29] - 无关联关系董事过半数通过决议，不足3人提交股东大会[30] - 对外担保交易需全体董事过半数且2/3以上出席董事通过[35] 其他规定 - 董事任职不符情形公司1个月内解除职务[4] - 董事1年出席会议少于2/3监事会审议履职情况[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托[21] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[38] - 1/2以上与会董事或2名以上独董认为提案不明暂缓表决[39] - 董事会会议可全程录音[40] - 董事会秘书安排记录会议并发初稿定稿[41][42] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[43] - 聘请或更换外部审计机构需审计委员会建议后董事会审议[32] - 董事对会议记录和决议记录签字确认，否则视为同意[44] - 董事会决议违规致损参与董事可能赔偿[44] - 董事对定期报告签署书面意见不得委托他人[44] - 董事会决议公告由秘书按规则办理，披露前保密[45] - 董事长督促落实决议并检查通报[46] - 董事会会议档案由秘书保存10年[48] - 规则自股东大会通过生效，原规则失效[49] - 规则由董事会解释，未尽按法规和章程执行[49] - 规则中“以上”包括本数[49]