业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东净利润34,705.84万元，扣非后13,343.32万元[51] - 2024年归属于母公司股东净利润41,962.08万元，扣非后17,791.09万元[53] - 2025年发行前基本每股收益0.32元/股，发行后0.30元/股[53] - 2025年发行前扣非后基本每股收益0.20元/股，发行后0.18元/股[53] - 2024年扣非后稀释每股收益为0.20元/股，2025年发行前为0.18元/股，发行后为0.17元/股[54] 产品研发 - 自2018年以来，新获批仿制药产品和通过一致性评价补充申请批件的产品超60个[11] - 2个1类创新药进入临床Ⅱ期，1个1类创新药进入临床Ⅰ期[11] - “十四五”期间，承担国家级重大课题4项，省级重大创新工程3项[11] - 在产在销生物农药产品60多个，正在注册3个创新型生物农药产品[14] 市场数据 - 2022年中国生物农药市场规模为150.3亿元，预计2027年将增长至330.9亿元，年均复合增长率达17.1%[13] 股票发行 - 拟向特定对象发行股票不超发行前总股本的30%，按2024年9月30日总股本测算不超269,600,889股[4] - 募集资金不超120,000万元，用于多个项目及补充流动资金[4] - 发行对象为包括华鲁控股集团有限公司在内的不超过三十五名符合规定条件的投资者[30] - 华鲁集团拟认购不超过64,201,417股，占发行股票数量的23.81%[31] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[34] 项目投资 - 高端制剂智能制造车间建设项目投资总额44,239.00万元，募集资金使用40,000.00万元[28] - 生物农药基地建设项目投资总额43,215.00万元，募集资金使用40,000.00万元[28] - 新药研发项目投资总额20,970.00万元，募集资金使用20,000.00万元[28] - 补充流动资金项目募集资金使用20,000.00万元[28] 未来规划 - 新产品开发进入兑现期，但受产能和资金限制优势未充分发挥[15] - 计划依托发酵工艺技术把握生物农药行业机遇，扩大市场占有率[18] 其他策略 - 制定募集资金管理制度，规范募集资金管理与使用[58] - 完善治理结构，确保股东、董事会、独立董事、监事会有效行使职权[62] - 制订《山东鲁抗医药股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[63] - 全体董事、高管承诺降低发行摊薄即期回报影响等[65] - 控股股东华鲁集团承诺按规定行使股东权利等[67]