股份收购与交易 - 公司收购本公司股份维护价值及权益需满足如连续二十个交易日内股票收盘价格跌幅累计达20%等条件[2] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等6个月内反向交易所得收益归公司所有[3] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等多种情况须经股东大会审议通过[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审议通过[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[4] - 股东大会审议特定担保事项需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等情况需提交股东大会审议[8] 股东大会相关规定 - 拟讨论董事、监事选举事项时应充分披露候选人详细资料[5] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定依次由副董事长、董事等主持[5] - 股东按股份数额行使表决权，每一股份一票[6] - 审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并公开披露结果[6] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[6] - 股东超规定比例买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[6] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[6] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[6] 董事、监事提名与选举 - 董事候选人由公司董事会、合计持有公司已发行股份3%以上的股东提名[6] - 董事候选人由单独或合计持有公司已发行股份5%以上的股东提名，先由董事会资格审查，通过后提交股东大会选举[7] - 监事候选人由公司监事会、董事会或单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东提名，先由监事会资格审查，通过后提交股东大会选举[7] 董事会权限 - 有权决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[7] - 应确定对外投资等事项权限，重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准[7] - 十二个月内对外投资、收购出售资产、资产抵押金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，但不超过最近一期经审计总资产的30%[8] - 董事会审议担保事项需全体董事的三分之二以上审议同意[8] - 十二个月内关联交易标的达到公司最近一期经审计净资产的0.5%，且不超过5%[8] 监事会组成 - 监事会由三名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[9] - 监事会中职工代表比例不低于一名，由公司职工民主选举产生[9] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[10] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[10] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[10] 公积金与股利 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[10] - 公司需在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）派发事项[11] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[11] - 董事会、监事会会议通知以传真、专人送出、邮件等方式进行[11] - 公司通知不同送达方式有不同送达日期规定[11] - 公司有特定情形可通过修改章程存续[11] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[11] - 本章程“以上”“以内”“以下”含本数，“不满”“以外”等不含本数[11] - 国家对优先股另有规定的，从其规定[12] - 本次修订将阿拉伯数字调整为中文数字，条款序号顺延或变更，不涉及实质内容变更[12]