市场扩张和并购 - 2020年公司现金收购南京南商商业运营管理有限责任公司51%股权[4] - 2024年拟发行股份及支付现金收购南京黄埔大酒店有限公司100%股权并募集配套资金[4] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，旅游集团总资产472.75亿元，净资产171.30亿元，2023年营收37.65亿元，净利润2.52亿元[7] - 截至2023年12月31日，南京国际会议中心股份有限公司总资产2.55亿元，净资产1.90亿元，2023年营收1.29亿元，净利润191.45万元[8] - 截至2023年12月31日，南京水秀苑大酒店有限责任公司总资产3524.25万元，净资产 - 6503.94万元，2023年营收2724.03万元，净利润9.31万元[10] - 截至2023年12月31日，南京六华春酒店管理有限公司总资产836.96万元，净资产154.07万元，2023年营收2691.04万元，净利润1.19万元[11] - 截至2023年12月31日，南京钟山风景区建设发展有限公司总资产54.86亿元，净资产31.61亿元，2023年营收7484.80万元，净利润987.42万元[11] - 截至2023年12月31日，南京市国有资产经营有限责任公司总资产57.63亿元，净资产11.53亿元，2023年营收4.02亿元，净利润4899.17万元[12] - 截至2023年12月31日，南京幕燕建设发展有限公司总资产61.08亿元，净资产24.18亿元，2023年营收3927.56万元，净利润339.62万元[14] - 截至2023年12月31日，南京莫愁智慧信息科技有限公司总资产6616.18万元，净资产3693.59万元，2023年营收2.15亿元，净利润50.04万元[16] 其他新策略 - 旅游集团将在交易完成后5年内对不具备注入上市公司条件的资产进行梳理、规范[3] - 业务托管模式委托经营期限为2025年1月1日至2027年12月31日，托管费为甲方该年度经审计营业收入×1%（含税价），每年支付一次，应于每个管理自然年度结束后6个月内支付完毕[20] - 股权托管模式涉及多家公司股权，委托经营期限为2025年1月1日至2027年12月31日，南京紫金山庄酒店管理有限责任公司托管费为该公司该年度经审计营业收入×1%（含税价），其他五家公司托管费为目标公司该年度经审计净利润的5%（含税价），不足1万元按1万元计算，每年支付一次，应于每个管理自然年度结束后6个月内支付完毕[21][22][23] 会议进展 - 2024年11月22日公司第十一届四次董事会审议通过相关议案，关联董事回避表决[26] - 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决[26]