收购信息 - 南京旅游集团收购南京商贸旅游股份，尚需获国资监管部门批准等[3][47] - 收购人承诺新发行股份36个月内不转让，一致行动人原持股18个月内不转让[4] - 2024年11月22日收购人董事会审议通过交易事项[46] - 2024年6月7日南京商旅与旅游集团签署购买资产协议[52] - 本次交易前旅游集团及其一致行动人持股35.03%，完成后占40.26%[50] 公司数据 - 旅游集团注册资本138,005.64万元，2023年末资产4727453.68万元等[12][25] - 南京商厦注册资本2964.66万元，2023年末资产44096.83万元等[13][29] - 黄埔酒店100%股权交易作价221,585,442.61元[92] 股权结构 - 城建集团持有旅游集团60%股权，为控股股东[14] - 旅游集团持有南京商厦80.84%股权，为控股股东[14] - 旅游集团间接持有朗诗绿色生活17.42%股份[36] - 城建集团合计持有南京公用53.87%股份[37] 业务情况 - 旅游集团聚焦六大业务板块[23] - 南京商厦聚焦批发业务及资产管理，有超1.8万平方米停车楼[27] 价格机制 - 本次交易拟引入发行价格调整机制[66] - 触发条件为指数和股价连续30个交易日中至少20个交易日涨跌幅超20%[69][70] - 发行价格调整为调价基准日前20、60或120个交易日均价80%[72][73] 其他 - 双方同意不设置业绩承诺、减值测试及补偿安排[95] - 经股东大会同意，旅游集团及其一致行动人提高持股可免要约收购申请[104]