国电南京自动化股份有限公司 600268 2014 年半年度报告 2014 年 8 月 14 日 国电南京自动化股份有限公司 2014 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 二、 | 未出席董事情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 未出席董 | 未出席董 | 未出席董事的原因说明 | 被委托 | | 事职务 | 事姓名 | | 人姓名 | | 董事 | 刘传柱 | 因公务原因未能出席公司第五届董事会第十二次会 议，在审阅了《公司 2014 年半年度报告及报告摘要》 | 王日文 | | | | 后，书面委托公司董事长王日文先生代表其本人对此 | | | | | 报告及其摘要投赞成票。 | | | 董事 | 陶云鹏 | 因公务原因未能出席公司第五届董事会第十二次会 | 张东晓 | | | | 议，在审阅了《公司 2014 年半年度报告及报告摘要》 | | | | | 后，书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对此报 | | | | ...