公司代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 4 月 23 日 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 9 | 600268 国电南京自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 | 未出席董事 | 未出席董事 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | | | 刘传柱 | 董事 | 因公务原因未能出席公司第五届董事会第十五次会议， | 王日文 | | | | 在审阅了《公司2015年第一季度报告》后，书面委托公 | | | | | 司董事长王日文先生代表其本人对此报告投赞成票。 | | | 黄源红 | 董事 | 因身体原因未能出席公司第五届董事会第十五次会议， ...