募集资金管理 - 公司通过发行股票及其衍生品闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品[24] - 闲置募集资金投资产品应在董事会会议后2个交易日内公告[25] - 闲置募集资金补充流动资金单次最长不超12个月[25] - 超募资金12个月内永久补充流动资金和归还银行借款累计不超总额30%[29] - 自筹资金投入项目可在募集资金到账后6个月内置换[27] - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况[36] - 独立董事1/2以上同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告[36] - 董事会在年报和中报报告募集资金使用及项目进度[38] - 董事会每半年度核查项目进展并出具专项报告披露[39] - 年度审计应聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[39] - 接受保荐人或独立财务顾问至少每半年现场调查[39] 关联交易制度 - 公司修订《关联交易决策制度》，提请股东大会审议[43] - 关联法人含持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人[53] - 关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人[54] - 与关联自然人交易30万以上、与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[62] - 与关联人交易3000万以上且占净资产绝对值5%以上应披露审计或评估报告并提交股东会审议[62] - 为持有公司5％以下股份股东提供担保，有关股东股东会回避表决[63] - 关联交易“购买或者出售资产”累计超总资产30%需披露、审计或评估，股东会审议并经三分之二以上通过[64] - 可按类别预计日常关联交易金额，超预计需重新审议披露[66] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新审议披露[66] - 董事会判断关联交易提交股东会应通知关联股东[68] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[69] - 董事会会议过半数无关联董事出席可举行，决议经无关联董事过半数同意，不足三人提交股东会[71] - 关联董事回避表决，由非关联董事表决[72] - 关联交易合同变更或提前终止需原批准机构同意[74] - 应披露关联交易协议订立、变更、终止及履行情况和定价依据[76] 人事换届 - 第八届董事会任期届满，第九届非独立董事候选人有杨明、赵炜诚等[84] - 第九届董事会独立董事候选人是宋航、李秀清、沈斌[94] - 第八届监事会任期届满，第九届拟由五名监事组成，股东代表候选人是胡健雄、王晓芳、钱筱斌[102] 股东大会规定 - 2024年12月30日14:30现场会议，网络投票9:15 - 15:00[7] - 设秘书处负责2024年第四次临时股东大会会务工作[109] - 个人股东出席需出示相关证件，委托代理人需额外授权委托书[110] - 法人股东出席需出示相关证件，委托代理人需额外授权委托书[110] - 股东发言提问需登记，说明持股数并提供提纲，发言不超五分钟[110] - 股东大会不得搁置或不表决议程议案[111] - 大会审议议案需作决议[111] - 大会记名投票表决，一股一票[113] - 现场股东对议案逐项表决，不选或多选视为弃权[113] - 第三至五项议案累积投票制，股东计投总票数为当选人数与股份数乘积[113] - 股东选举投票表决权数之和应等于或小于累积有效表决权数[114] - 议案表决投票至少两名股东代表、一名监事及见证律师清点，董事会秘书公布结果[114]