收购情况 - 电信一所接受烽火科技和中国信科集团表决权委托收购长江通信[9] - 本次收购涉及108,187,843股上市公司股份，占总股本比例32.82%[64] - 本次收购在2024年10 - 11月经烽火科技、电信一所、中国信科集团董事会审议通过[38] - 2024年12月4日，烽火科技和中国信科集团分别与电信一所签订《表决权委托协议》[46][55] - 本次收购尚需取得相关批准和授权[3] - 本次收购为表决权委托，不涉及资金支付[65] 股权结构 - 表决权委托前，电信一所直接持有上市公司40,916,215股股份，占比12.41%[42] - 表决权委托前，中国信科集团持有上市公司51,505,546股股份，占比15.63%[42] - 表决权委托前，烽火科技持有上市公司56,682,297股股份，占比17.20%[42] - 权益变动后，电信一所拥有表决权股份数量合计为149,104,058股，占比45.24%[43] - 湖北长江5G基金直接持有长江通信0.49%股份，表决权委托不涉及该部分[44] - 本次收购完成后，上市公司直接控股股东变更为电信一所，间接控股股东仍为中国信科集团，实际控制人为国务院国资委[45] 公司财务 - 电信一所2023年总资产93339.02万元，净资产84695.85万元[26] - 电信一所2023年营业收入74917.89万元，净利润45285.07万元[26] - 电信一所2023年净资产收益率53.49%，资产负债率9.26%[26] - 电信一所2022年净资产收益率7.84%，资产负债率47.14%[26] - 电信一所2021年净资产收益率6.65%，资产负债率50.95%[26] 公司持股 - 中国信科集团间接控制烽火通信41.68%的股份[31] - 电科院直接持有大唐高鸿网络股份12.86%的股份[31] - 中国信科集团合计控制武汉理工光科股份26.42%的股份[31] - 中国信科集团合计持有大唐电信48.47%的股份[31] - 中国信科集团合计控制武汉光迅科技股份38.84%的股份[31] - 中国信科集团合计持有中芯国际集成电路制造有限公司14.92%的股份[31] 未来展望 - 未来12个月内电信一所可能改变上市公司主营业务等相关计划[6] - 截至法律意见书出具日，电信一所暂不存在未来12个月改变上市公司主营业务等多项重大计划[69] 合规相关 - 北京德和衡（上海）律师事务所为本次收购出具法律意见书[1] - 本次收购事实发生前6个月内，收购人及董监高及其直系亲属无买卖上市公司股票情形[87] - 收购人具备收购主体资格，收购已履行必要批准授权，《收购报告书》格式内容合规[90] 影响说明 - 本次收购为内部行为，不涉及股权结构变化，不会产生新的同业竞争[77] - 上市公司子公司迪爱斯与中国信科集团控制的其他企业在智慧消防领域存在少量同业竞争，中国信科集团已出具业务划分意见[79] - 本次收购为内部行为，未增加新关联方，不会产生新关联交易，若有将保障交易公允性[80]