江苏悦达投资股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－043 号 江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开第十一届监事会第十五次会议。本 次会议由监事会主席葛俊兰女士主持，应当出席会议的监事 5 人，实 际出席会议的监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方 式出席的监事 5 人），缺席会议的监事 0 人，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的议案》 公司第十一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，对公司监事会成员进行换届选举。 公司监事会提名符贵兴、潘先林、梁国将为公司第十二届监事会 非职工代表监事候选人。经 ...