第十一届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－042 号 江苏悦达投资股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议 案》 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 11 月 29 日以通讯 表决方式召开第十一届董事会第三十八次会议。本次会议由董事长张 乃文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 公司第十一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，对公司董事会成员进行换届选举。 经公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名张乃文、徐海 宁、李小虎、曾玮、王圣杰、柳 ...