证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－048 号 选举张乃文先生为公司第十二届董事会董事长，选举王圣杰先生 为公司第十二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。 同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 董事会各专门委员会委员名单如下： 1.战略委员会：委员张乃文先生、蒋书运先生、王圣杰先生，其 中张乃文先生为主任委员。 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 12 月 15 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 12 月 20 日以通讯 表决方式召开第十二届董事会第一次会议。本次会议由董事张乃文先 生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人（其 中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 12 人），缺席 会议的董事 0 人，符合有关法律、 ...