证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－053 号 同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 12 月 22 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 12 月 27 日以通讯 表决方式召开第十二届董事会第二次会议。本次会议由董事长张乃文 先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人 （其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 12 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 江苏悦达投资股份有限公司 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 聘任王圣杰先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》 聘任柳忠民先生、马秀华先生、陈斌先生、张建松先生、赵山虎 ...