安徽四创电子股份有限公司 2013 年年度报告 安徽四创电子股份有限公司 600990 2013 年年度报告 安徽四创电子股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 吴剑旗 | 工作在外 | 陈信平 | | 董事 | 曲惠民 | 工作在外 | 陈信平 | 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈信平、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员） 韩耀庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司五届五次董事会审 议通过了《2013 年度利润分配预案》，决定公司以 2013 年 12 月末的总股本 136,702,040 股 为基准，向全体股东每 ...