公司基本信息 - 公司1994年1月5日获批发行6000万股普通股，4月4日在上海证券交易所上市[9][10] - 公司注册资本1014031746元，股份总数1014031746股，每股面值1元[10][17] - 公司原名为黑龙江省北满特殊钢股份有限公司，后变更为龙建路桥股份有限公司[8] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行和非公开发行股份，减少注册资本按规定程序办理[19] - 公司不得收购本公司股份，有六种除外情形，收购可通过集中交易等方式[20][25] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，应在三年内转让或注销[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关机构诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[48] - 股东大会审议多项重大事项，如购买、出售重大资产等[41][42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[100] - 董事会审议批准多项投资、交易等事项[105][106] - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知全体董事和监事[112] 管理层相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年[127][128] - 总经理可审议批准多项金额较小的事项[129][130] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于三分之一[137] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[138] 党委相关 - 公司党委由七名委员组成，包括党委书记一名、副书记两名，纪委书记一名[141] - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[141] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两月内报送并披露中期报告[147] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[151] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[159] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[161][162] - 公司与持股90%以上公司合并，支付价款不超净资产10%可不经股东大会决议[170]