股权划转 - 中冶集团将9,171,859,770股A股股份（占总股本44.258%）无偿划转至中国五矿[40][41][42] - 2024年8月20日中国五矿董事会同意划转[31] - 2024年12月13日中国五矿与中冶集团签署《股份无偿划转协议》[35] - 无偿划转基准日为2023年12月31日，期间损益由划入方享有或承担[41] 公司信息 - 中国五矿注册资本为1,020,000万元人民币，成立于1982年12月9日，国务院国资委持有其100%股权[15] - 中冶集团注册资本为1033855.587073万元人民币，中国五矿持有其100%股权[17][18] - 中国五矿股份有限公司注册资本为2906924.29万元[22] 持股比例 - 株洲冶炼集团控股股东及其一致行动人持股占比51.05%[26] - 五矿新能源材料控股股东持股占比43.65%[26] - 五矿资本控股股东持股占比50.42%[26] - 五矿发展控股股东持股占比62.56%[26] - 中钨高新材料控股股东持股占比49.89%，交易完成后合计持股比例为65.58%[26][27] - 五矿集团财务有限责任公司中国五矿股份有限公司持股92.50%[27] - 五矿国际信托有限公司五矿资本控股有限公司持股78.00%[27] 未来展望 - 收购人及一致行动人未来12个月无改变上市公司主营业务或重大调整计划[43] - 收购人及一致行动人未来12个月无对上市公司和子公司资产、业务重大重组计划[45] - 收购人及一致行动人无改变上市公司现任董事会或高管组成等多项计划[46][47][48][49] 其他情况 - 本次收购尚需完成合规性确认及登记过户程序[36] - 本次收购不涉及上市公司实际控制人变化，收购后双方保持人员、资产、财务等独立[52] - 本次收购前后未新增同业竞争事项[60] - 中国五矿承诺减小与中国中冶业务重合问题，保障其独立经营[61][63] - 《收购报告书》格式和内容符合要求，收购无实质性法律障碍[73][74]