收购信息 - 收购人是中国五矿集团有限公司，一致行动人是中国冶金科工集团有限公司，上市公司是中国冶金科工股份有限公司[1][3] - 收购人通过国有股权无偿划转方式取得中冶集团持有的中国中冶9,171,859,770股A股股份，占总股本44.258%[3][10] - 2024年8月20日中国五矿董事会同意划转，12月11日获香港证监会豁免全面要约收购函件，12月12日中冶集团董事会同意划转，12月13日中国五矿批复同意并签署《无偿划转协议》[38][39][40] - 本次收购尚需上海证券交易所合规确认及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记[41] 公司财务数据 - 2023年末中国五矿总资产113287068.01万元，净资产28363292.07万元，营业总收入93459851.16万元，净利润1884755.36万元，净资产收益率7.93%，资产负债率74.96%[22] - 2023年末中冶集团总资产67025982.50万元[24] - 2023年末净资产为16,942,076.05，营业总收入为63,652,609.45，净利润为1,293,954.97，净资产收益率为10.18%，资产负债率为74.72%[25] - 2023年末流动资产合计73,867,869.52元，较2022年增长6.62%；非流动资产合计39,419,198.49元，较2022年增长8.43%[96][97] - 2023年营业总收入93459851.16万元，较2022年增长4.04%；净利润1884755.36万元，较2022年增长9.12%[99][100] 持股情况 - 中国五矿对株洲冶炼集团股份有限公司相关企业合计持股占比51.05%[29] - 中国五矿对五矿新能源材料（湖南）股份有限公司控股股东五矿股份持股占比43.65%[30] - 中国五矿对五矿资本股份有限公司控股股东五矿股份持股占比50.42%[30] - 中国五矿对五矿发展股份有限公司持股62.56%[30] - 中冶集团通过中冶葫芦岛有色金属集团有限公司间接持有葫芦岛锌业股份有限公司20.59%的股份[30] 未来展望 - 截至报告书签署日，公司不存在未来12个月内改变上市公司主营业务、对上市公司和其子公司资产及业务进行重大重组、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划[65][66][67] - 本次收购不涉及上市公司实际控制人变化，收购后双方将保持人员、资产、财务等独立[74] - 收购完成后公司及其控制企业不会新增与中国中冶竞争的业务领域，公司将采取多种方式减小与中国中冶的业务重合问题[80] - 中国五矿承诺尽量避免或减少与中国中冶的关联交易[84] - 收购人及其一致行动人未来12个月内无增减在中国中冶拥有权益股份的计划[141]