募集资金情况 - 2022年11月17日公司发行398万张可转换公司债券，募集资金总额3.98亿元，净额3.871337亿元[1] - 截至2024年11月24日，募集资金累计使用金额1.500588亿元，使用进度为38.76%[9] 项目资金使用进度 - 截至2024年11月24日，寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）募集资金使用进度为60.68%[6] - 截至2024年11月24日，寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）募集资金使用进度为9.22%[6] - 截至2024年11月24日，寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目募集资金使用进度为0.08%[6] 项目调整 - 公司拟暂停“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”投入，将8053.20万元未使用募集资金及558.61万元收益利息调整至“智慧园区升级项目”[10] - 公司决定当前阶段终止对产业化片剂生产线等的投入[15] - 公司暂时终止寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目生产线中片剂生产线等的投入，后续或用自有或自筹资金重启[16] 智慧园区升级项目 - “智慧园区升级项目”总投资额1.097771亿元，拟投入募集资金8611.81万元[11] - 寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目预计2027年10月达预定可使用状态[17] - 场地升级改造投入908.59万元，软硬件设备购置及安装金额10069.12万元，其中设备购置费8005.47万元，软件购置费2063.65万元[18] 行业情况 - 2022年中国保健食品销售额达680亿元，同比增长8.45%，2023年约为720亿元，预计2024年将增长至778亿元[28] - 营养健康食品行业处在成长期，受疫情等影响，消费需求增加，政策支持力度加大[25][27][28] - 中老年人群是营养健康行业主力消费人群，年轻人群正迅速成为消费主力，产品全人群渗透率不断提升[27] 公司优势 - 公司董事长李明焱有40多年中药材选育和中药饮片研发行业经历[29] - 省级院士专家工作站2015 - 2017年、2018 - 2020年省周期考核获优秀，2022年被评为省级重点院士工作站[30] - 省级博士后工作站2021年被评定为优秀博士后工作站[30] - 省级重点农业研究院2019 - 2021年绩效评价获优秀[30] - 《寿仙谷高质量大健康产品未来工厂试点项目》入选浙江省未来工厂培育库[31] - 《寿仙谷大健康产业工业互联网平台》入围2023年度省级工业互联网平台创建名单[31] - 公司信息化项目入选全国企业数字化建设优秀案例[31] 未来展望 - 国家推动中医药数字化发展，公司将借此提升数智化生产能力和全链条智能化协同水平[19][20] - 公司将注重传统中药行业与新型数字化营销展示媒介融合，建设智慧健康产业园提升产品认知度和品牌知名度[21][22] - 公司将通过项目推动全产业链数字化协同，提升综合竞争力[23][24] 风险提示 - 变更募投项目需股东大会、“寿22转债”债券持有人会议审议通过，存在审批风险[33] - 项目建设及运营受宏观政策、市场环境等影响，有实施进度不及预期风险[34] 决策情况 - 监事会同意公司变更“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”并延期[36]