会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月13日14:00，网络投票起止时间为12月13日[7] - 股权登记日为2024年12月6日[8] - 会议主持人提名2位股东代表担任计票人，监事会提名1名监事担任总监票人[16] 募集资金变更 - 拟将8053.20万元募集资金从“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”变更投向至“智慧园区升级项目”，占“寿22转债”募集资金总额的20.23%[20] - 变更的募集资金形成现金管理收益及利息558.61万元，具体以资金划转当日银行账户结息余额为准[20] 项目情况 - 2022年11月17日公司发行398万张可转换公司债券，募集资金总额为3.98亿元[21] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为3.871337亿元[21] - 3.98亿元可转换公司债券于2022年12月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“寿22转债”[22] - 募集资金投资项目总投资43463.88万元，拟投入39800.00万元[24] - 截至2024年11月24日，寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）募集资金使用进度60.68%[26] - 截至2024年11月24日，寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）募集资金使用进度9.22%[27] - 截至2024年11月24日，寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目募集资金使用进度0.08%[27] - 截至2024年11月24日，募集资金累计使用15005.88万元，使用进度38.76%[27] - 智慧园区升级项目总投资10977.71万元，拟使用募集资金8611.81万元，预计2027年10月达预定可使用状态[29] - 生产线建设项目总投资11795.88万元，拟用募集资金8871.00万元，截至2024年11月24日已投入817.80万元[32] - 软件购置费项目总投资2063.65，拟使用募集资金606.34；项目总金额10977.71，拟使用募集资金8611.81[38] 市场数据 - 2022年中国保健食品销售额达680亿元，同比增长8.45%[45] - 2023年中国保健食品销售额约为720亿元[45] - 分析师预测2024年保健食品销售额将增长至778亿元[46] 未来策略 - 公司将加强产品数智化生产能力，提升健康产业园全链条智能化协同水平[40] - 公司将注重传统中药与新型数字化营销展示媒介融合，提升客户体验[41] - 项目建设将投入寿仙谷健康产业园软硬件，完善各产业数字化系统[43] - 公司通过募投项目抓住行业数字化机遇，实现快速发展[40] - 公司通过智慧健康产业园增强品牌影响力和业务开拓能力[41] - 公司通过项目推动全产业链数字化转型，提升综合竞争力[43] 公司荣誉 - 省级院士专家工作站2015 - 2017年、2018 - 2020年省周期性考核获优秀，2022年被评为省级重点院士工作站[47] - 省级博士后工作站2021年被评定为优秀博士后工作站[47] - 省级重点农业研究院2019 - 2021年绩效评价获优秀[47] - 《寿仙谷高质量大健康产品未来工厂试点项目》入选浙江省未来工厂培育库[50] - 《寿仙谷大健康产业工业互联网平台》入围2023年度省级工业互联网平台创建名单[50] - 公司信息化项目入选全国企业数字化建设优秀案例[50] 风险提示 - 公司变更募投项目待股东大会、“寿22转债”债券持有人会议审议通过，存在审批风险[52] - 项目建设及运营受宏观政策、市场环境等影响，有实施进度不及预期等风险[53] 其他 - 监事会、保荐机构同意公司部分募投项目变更及延期事项[56][57]