三湘股份有限公司 2013 年度报告 证券代码：000863 2014 年 4 月 | 第一章 | 重要提示、释义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司简介 2 | | 第三章 | 会计数据和财务数据摘要 4 | | 第四章 | 董事会报告 5 | | 第五章 | 重要事项 23 | | 第六章 | 股本变动及股东情况 37 | | 第七章 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 40 | | 第八章 | 公司治理 47 | | 第九章 | 内部控制 53 | | 第十章 | 财务报告 54 | | 第十一章 | 备查文件目录 139 | 三湘股份有限公司 2013 年度报告 第一章 重要提示、释义 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司2013年度报告已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。会议应到董事9名， 实到董事 7 名，董事陈劲松因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，授权董事许文智代为 出席并行使表决权；董事郑洋因公务原因未能亲自 ...