三湘股份有限公司 2014 年度报告 证券代码：000863 2015 年 4 月 | 第一章 | 重要提示、释义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司简介 3 | | | 第三章 | 会计数据和财务数据摘要 5 | | | 第四章 | 董事会报告 7 | | | 第五章 | 重要事项 | 27 | | 第六章 | 股本变动及股东情况 | 41 | | 第七章 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 47 | | 第八章 | 公司治理 | 56 | | 第九章 | 内部控制 61 | | | 第十章 | 财务报告 64 | | | 第十一章 | 备查文件目录 160 | | 三湘股份有限公司 2014 年度报告 第一章 重要提示、释义 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司 2014 年度报告已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、 ...