董事会调整 - 拟将董事会成员人数由9人调为7人，非独立董事由6人调为4人，独立董事人数不变[2] - 提名秦克景等4人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名李志东等3人为第七届董事会独立董事候选人[7] - 第七届董事会独立董事津贴为每年税前10万元[10] 制度与担保 - 公司制订《舆情管理制度》，审议通过后生效[12] - 公司为惠州泰和2500万元和珠海泰和3500万元授信额度提供担保[13] 会议安排 - 公司定于2024年12月3日召开2024年第七次临时股东大会[15] 议案情况 - 《关于调整公司经营范围等议案》9票同意通过，需提交临时股东大会审议[1][2][3] - 《关于选举第七届董事会非独立董事议案》各候选人9票同意通过，需累积投票选举[4][5] - 《关于选举第七届董事会独立董事议案》各候选人9票同意通过，待审核后累积投票选举[7][8][9]