关联交易预计 - 公司预计2025年与控股股东中亿丰控股关联方日常关联交易不超45050万元[1] 关联交易审议 - 2024年12月11日第六届董事会第十六次会议审议通过关联交易议案[2] - 关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决[2] - 2024年12月11日独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[26] - 2024年12月11日监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[27] - 保荐机构认为关联交易符合公司经营需要，审议程序合规，对预计事项无异议[28] 2025年关联交易预计金额 - 2025年向中亿丰金益采购原材料预计发生金额2950万元[6] - 2025年向中亿丰铭固销售燃料预计发生金额100万元[6] - 2025年向中亿丰建设销售产品预计发生金额5000万元[6] - 2025年向中亿丰控股及其他关联方提供劳务预计发生金额2000万元[6] - 2025年向中亿丰设备租赁支付租金预计发生金额4600万元[6] 2024年1 - 11月关联交易实际发生额 - 2024年1 - 11月向中亿丰金益采购原材料实际发生额329.78万元[6] - 2024年1 - 11月向中亿丰铭固销售燃料实际发生额104.24万元[6] - 2024年1 - 11月向中亿丰建设销售产品实际发生额21409.43万元[6] - 2024年1 - 11月向中亿丰控股及其他关联方提供劳务实际发生额193.82万元[6] - 2024年1 - 11月向中亿丰设备租赁支付租金实际发生额4564.86万元[6] 2024年1 - 11月关联交易占比及差异 - 2024年1 - 11月向中亿丰金益采购原材料实际发生额占同类业务比例42.37%，与预计金额差异 - 91.76%[10] - 2024年1 - 11月向苏州铭恒金属采购原材料实际发生额占同类业务比例19.69%，与预计金额差异 - 84.68%[10] - 2024年1 - 11月公司日常关联交易实际发生金额47193.56万元，预计金额148350.00万元，实际比预计少68.19%[13] 部分关联方销售情况 - 向中亿丰铭固销售铝型材，2024年1 - 11月累计发生额295.28万元，预计1000.00万元，实际发生额占同类业务比例37.94%，与预计额差异 - 70.47%[11] - 向中亿丰金益销售，2024年1 - 11月累计发生额1713.96万元，预计1800.00万元，实际发生额占同类业务比例69.60%，与预计额差异 - 4.78%[11] - 向中亿丰建设销售铝型材等，2024年1 - 11月累计发生额21409.43万元，预计75000.00万元，实际发生额占同类业务比例68.35%，与预计额差异 - 71.45%[11] - 向中亿丰绿色建筑销售铝型材等，2024年1 - 11月累计发生额6599.16万元，预计10000.00万元，实际发生额占同类业务比例21.07%，与预计额差异 - 34.01%[11] 部分关联方租金及服务情况 - 向中亿丰设备租赁收取租金，2024年1 - 11月累计发生额4564.86万元，预计6500.00万元，实际发生额占同类业务比例90.93%，与预计额差异 - 29.77%[12] - 向中亿丰金益收取不动产租赁和物业管理费，2024年1 - 11月累计发生额227.33万元，预计500.00万元，实际发生额占同类业务比例93.42%，与预计额差异 - 54.53%[12] - 向中亿丰建设支付租金，2024年1 - 11月累计发生额16.01万元，预计500.00万元，实际发生额占同类业务比例6.58%，与预计额差异 - 96.80%[12] - 向中亿丰建设采购智能服务，2024年1 - 11月累计发生额5163.50万元，预计6000.00万元，实际发生额占同类业务比例83.80%，与预计额差异 - 13.94%[12] - 向中亿丰控股及其他关联方提供工程安装服务施工，2024年1 - 11月累计发生额998.29万元，预计500.00万元，实际发生额占同类业务比例16.20%，与预计额差异99.66%[13] 关联方财务数据 - 中亿丰建设集团截至2024年10月31日总资产100.54亿元，净资产16.56亿元；2024年1 - 10月主营业务收入179.25亿元，净利润1.85亿元[15] - 中亿丰控股集团截至2024年10月31日总资产52.01亿元，净资产9.92亿元；2024年1 - 10月主营业务收入3.38亿元，净利润0.48亿元[14] - 苏州二建建筑集团截至2024年10月31日总资产31.96亿元，净资产4.21亿元；2024年1 - 10月主营业务收入29.01亿元，净利润0.58亿元[18] 关联交易原则及影响 - 公司与关联方的关联交易遵循平等自愿等原则，价格参照市场价格协商确定[22] - 关联交易为公司正常经营所需，有利于提升经营效率和市场占有率[23] - 关联交易定价公允，对公司财务状况和经营成果无不利影响[23] - 关联交易不会影响公司业务独立性，公司不依赖关联人[25] 会议召开情况 - 公司召开第六届董事会第十六次会议[33] - 公司召开第六届监事会第十四次会议[33] - 独立董事专门会议给出审核意见[33]