公司基本信息 - 公司于2010年11月22日核准首次公开发行4000万股，12月10日在深交所中小板上市[4] - 公司注册资本为141,664.08万元[7] - 公司整体变更时发行普通股12000万股，由发起人全部认购[16] - 公司股份总数为141,664.08万股，全部为普通股[19] 发起人认购情况 - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司认购32,907,053股，占比27.42％[17] - 中铝国际工程有限责任公司认购20,399,997股，占比17％[17] - 上海六禾投资有限公司认购12,675,888股，占比10.56％[17] - 株洲市金牛投资管理有限公司认购2,286,843股，占比1.91％[17] - 株洲市众联投资管理有限公司认购2,197,475股，占比1.84％[17] - 株洲市仁合投资管理有限公司认购2,164,421股，占比1.8％[17] 股份转让与收购规定 - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司所有[28] - 发起人股份自公司成立1年内及公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[28] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 特定情形发生2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开[45][50] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[54] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成，独立董事不少于1/3，设董事长1人，副董事长1 - 2人[90] - 董事会有权审批单项金额不超最近一期经审计净资产20%的对外投资等事项[94] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长等可提议召开临时会议[99] 监事会相关规定 - 监事会由5名监事组成，设监事会主席1人，股东代表3名，职工代表2名[121] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[123][124] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财务报告，前6个月结束2个月内报送并披露中期报告[136] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[136] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[141] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[153][154] - 公司指定《中国证券报》等至少一家报纸和巨潮资讯网站为信息披露媒体[161] - 本章程自2024年12月25日股东大会审议通过之日起生效[189]