关联交易与担保 - 2025年度拟与关联方开展总额不超过10.9亿元的关联交易[2] - 2025年度拟对合并报表范围内企业开展总额不超过138.92亿元的担保[4] 业务额度 - 2025年度公司及下属控股企业开展票据池业务共享额度不超过13亿元[5] - 2025年公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务交易最高额度为4亿美元或等值货币，商品期货套期保值业务保证金最高额度为4.83亿元[7] - 2025年度公司拟使用不超过39.90亿元闲置自有资金开展投资理财业务[8] - 2025年度公司拟向合作银行申请最高不超过30亿元的综合授信额度[10] 财务资助与捐赠 - 2025年度公司拟向下属控股企业合计提供不超过5.2亿元的财务资助[12] - 向浙江金昌汽车集团有限公司提供不超4亿元财务资助[13] - 向浙江农资集团金诚汽车有限公司提供不超1.2亿元财务资助[13] - 公司及下属控股企业2025年度预计对外捐赠500万元[11] 会议相关 - 《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的议案》获第五届董事会审计委员会第八次会议通过[13] - 《关于公司2025年度向下属控股企业提供财务资助的议案》尚需提交2024年第三次临时股东会审议[13] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[13] - 公司定于2024年12月13日召开2024年第三次临时股东会[13] 备查文件 - 备查文件包含公司第五届董事会第九次会议决议[14] - 备查文件包含公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议[14] - 备查文件包含公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议[14]