控股定义 - 持股超50%或能对股东会决议产生重大影响构成控股[2] 管理接口与审批 - 董事会办公室为控股子公司管理接口部门[5] - 重大事项需报董事会秘书审核并经相关层级审议批准[7] 人员管理 - 推荐董事应占董事会成员半数以上，董事长由推荐董事担任[12] - 推荐监事应占监事会成员半数以上，单监事时由推荐人选担任[13] - 管理层人事变动1日内汇报备案[13] 财务与审计 - 财务人员可兼任财务负责人，派驻人员双重管理[15] - 报送年度预算等财务报表和资料[16] - 高管离任进行离任审计[19] 会议管理 - 股东代表和董事会后2个工作日汇报情况[12] - 重大会议通知和议题会前五日报董事会秘书审核[24] - 会后1个工作日提交会议资料备案[22] 项目报告 - 在建工程和投资项目定期报告进度，运营后报告达产达效情况[22] 关联交易 - 财务部门定期报送日常关联交易金额[24] 制度相关 - 与旧制度不一致以本制度为准[29] - 与部分子公司签激励协议不得损害上市公司利益[29] - 制度由董事会负责解释、修订，审议通过后生效[29]