证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-063 金卡智能集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的议案》。公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司董事会针对上述董事候选人相关情况审查后，未发现存在《公司法》《公 司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况， 公司第五届董事会独立董事2024年第四次专门会议已对上述董事候选人资格进 行了审查，并审议通过。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届 董事会董事候选人中 ...