2017 年年度报告 公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2017 年年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 1 / 226 2017 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 黄振宇 | 因公务 | 李建斌 | | 独立董事 | 杨华勇 | 因公务 | 金盛华 | 公司2018年3月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了公司2017年年度报告， 公司董事黄振宇因公务未能亲自出席会议，委托董事李建斌代为出席并行使表决权，公司独 立董事杨华勇因公务未能亲自出席会议，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人易铁军、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人（会计主管人员） ...