2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 中铁高新工业股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2026 年 3 月 28 日 1 / 6 中铁高新工业股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和 公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资 者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 中铁高新工业股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 | 1、基本信息 | | --- | | 股票代码 | 600528 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 中铁工业 | | | | | 公司名称 | 中铁高新工业股份有限公司 | | | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | | | 时间范围 | 20 ...

中铁高新工业股份有限公司 关于对中铁财务有限责任公司风险持续评估的 报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，中铁高新工业股份有限公司（以下简称 公司）通过查验中铁财务有限责任公司（以下简称财务公司）的 相关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有 关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司历史沿革 财务公司系国家金融监督管理总局（原银监会）批准，由中 国铁路工程集团有限公司（以下简称中铁工）与中国中铁股份有 限公司（以下简称中国中铁）共同出资，在北京成立的有限责任 公司，其中中铁工持股 5%，中国中铁持股 95%。财务公司于 2014 年 2 月 28 日在北京市市场监督管理局办理工商登记，登记信息 如下。统一社会信用代码：91110000717838206Y；法定代表人： 林鑫；注册资本 15 亿元；注册地：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层；办公地址：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层。 根据《北京银监局关于中铁财务有限责任公司增加注册资本 金的批复》（京银监复〔2015〕 ...

中铁高新工业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会2025年度 履职报告 二、报告期内委员会会议召开情况 2025年，委员会共召开6次会议。全体委员均亲自出席会 - 1 - 议，针对各项议案与报告事项充分、独立发表专业意见。报告 期内，委员会审议通过了《关于<公司2024年年度报告>及其 摘要的议案》等21项议案，审议事项涵盖定期报告、利润分 配、关联交易、续聘审计机构等内容，听取了《关于<公司2024 年度合并财务报表审计及内控审计总结>的报告》等4项专项 汇报。董事会审计与风险管理委员会围绕年度审计重点关注 事项、审计机构聘任管理、业务拓展与产业培育、业务结构 优化、现金流精细化管控等方面，向董事会提出专项专业意 见，相关意见均得到董事会的认可与采纳。委员会成员具体 出席会议情况如下： | 姓名 | 年度内应 | 出席次数 | | 未出席 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 次数 | | | 傅继军 | 6 | 6 | 0 | 0 | 主任委员 | | 杨 峰 | 6 | 6 | 0 | 0 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、报告附件……………………………………………………… 第 7—10 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕1778 号 四、工作概述 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中铁工业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中铁工业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中铁工业公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中铁工业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2025 年 8 月修订）》（上证函〔2025〕2735 号）的规定编制汇总表， 并保证 ...

目 录 | | 1—2 页 | | --- | --- | | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 | | | 二、2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | --- | --- | | 金融业务情况汇总表…………………………………………………… | 第 3 页 | 三、报告附件…………………………………………………………第 4—7 页 关于中铁高新工业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2026〕1777 号 中铁高新工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中铁高新工业股份有限公司（以下简称中铁工业公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的中铁工业公司管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一 ...

2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年 证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2026-006 中铁高新工业股份有限公司 日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品，接受、 提供劳务，提供租赁、承租及其他服务，金融服务等，均为公司日常经营 活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会 影响本公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易 预计额度的议案》需提交公司 2025 年年度股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易执行情况 及 2026 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事杨峰、高峰已回避 表决。该议案已经董事会审计与风险管理 ...

公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 中铁高新工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领 ...

600528.SH 中铁高新工业股份有限公司 2025年度 目 求 CONTENTS 一、报告编制说明 二、关于我们 三、治理篇 四、环境篇 五、社会篇 六、指标索引 七、意见反馈 报告编制说明 区 参考依据 - 联合国全球契约"十项原则" 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》 昌 数据说明 - 本报告数据来源于中铁工业内部相关统计报表、文件、报告。本报告的财务 数据来源于公司财务报告,若与公司年度报告存在差异，以年度报告为准。 昌 称谓说明 一 代。 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 本报告为中铁高新工业股份有限公司于2017年3月完成重大资产重组及更 名上市后连续发布的第10份社会责任报告，第4份环境、社会和公司治理 (ESG)报告,披露范围涵盖了中铁高新工业股份有限公司及所属公司在履 行经济、环境、社会和公司治理方面责任的信息。报告范围与公司年度财务 报告合并报表范围保持一致。报告时间跨度为2025年 ...

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2026-007 中铁高新工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 250 | 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | | | 2,363 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 954 | 人 | | 2024 年（经审 | 业务收入总额 29.69 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | ...

中铁高新工业股份有限公司对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和中铁高新工业股份有限公司（以下简称公司）的《公 司章程》等规定和要求，现将公司对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称天健）2025 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 月 | 7 | 18 | | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 日 | | | | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | | | ...