董事会构成 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事四名，占比不低于二分之一[6] 会议召开 - 2024年12月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过修订《董事会议事规则》议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[11][13] - 三分之一以上董事联名提议等情形下，董事长应在接到提议十日以内召开临时董事会会议[11] - 董事会召开临时会议，一般应在会议召开前三日通知参会人员，紧急事由时可随时通知[14] 履职规定 - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会撤换[15] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[15] - 公司董事任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一，应作出书面说明并对外披露[15] 审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[9] 会议表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过[22] - 董事会关联交易表决时，关联董事不得参与，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[23][24] - 董事表决实行一人一票[22] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限为十年[29] - 董事会定期会议现场召开，临时会议可通过传真等方式召开[19] - 除全体与会董事一致同意外，董事会不得表决未在通知中的提案[20] - 董事会决议由总经理等落实并汇报执行情况[26] - 董事会秘书或证券事务代表负责披露董事会决议[32] - 本规则自公司股东大会批准之日起生效，由董事会负责解释[33][34]