会议信息 - 董事会会议于2024年11月22日召开，应出席董事11人，均出席或授权出席[3][4] - 会议通知于2024年11月15日以邮件发出[3] - 拟于2024年12月11日召开第三次临时股东大会，股权登记日为12月5日[8] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年开展远期外汇交易业务的议案》全票通过，无需提交[6][7] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过，无需提交[8] 业务计划 - 拟调整募投项目产品品类，新增碘系偏光片等产品[5] - 拟开展远期外汇交易，余额不超6000万元，有效期12个月[6] 股东大会 - 第三次临时股东大会将审议《关于变更募集资金用途的议案》[8]